公告日期：2025-04-12

浙商证券股份有限公司

关于浙江越剑智能装备股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江 越剑智能装备股份有限公司（以下简称“越剑智能”或“公司”）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对越剑智能部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次
发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际
募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天 健验[2020]65 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，越剑智能本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元

拟使用募 截止 2024 年 12 投入进度

序号 投资项目名称 集资金（1） 月 31 日投入金 （%）（3） 项目状态
额（2） =（2）/（1）

1 智能纺机生产基地及研究院 64,024.22 64,188.45 100.00 已结项
建设项目 [注 1]

2 营销网络建设项目 5,900.00 295.02 5.00 已终止

3 年产 500 台智能验布机项目 8,296.89 8,428.17[注 2] 100.00 实施中

拟使用募 截止 2024 年 12 投入进度

序号 投资项目名称 集资金（1） 月 31 日投入金 （%）（3） 项目状态
额（2） =（2）/（1）

合计 78,221.11 72,911.64 /

注 1：“智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入金额比承诺投资金额多 164.23
万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

注 2：“年产 500 台智能验布机项目”累计投入金额比承诺投资金额多 131.28 万元，系
募集资金账户利息收入投入募投项目所致；
三、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合当前“年产 500 台智能验布机项目”实际建设情况和投资进度，越剑智
能拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，除此以外募投项目实 施主体、实施方式和投资规模均不发生变更，具体情况如下：

募集资金投资项目名称 原计划达到预定可使用 本次延期后达到预定可
状态日期 使用状态日期

年产 500 台智能验布机项目 2025 年 4 月 2026 年 4 月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

越剑智能“年产 500 台智能验布机项目”（以下简称“该募投项……
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