公告日期：2026-04-11

浙江越剑智能装备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄苏华女士、独立董事屠世超先生及董事孙剑华先生，并由会计专业人士黄苏华女士担任召集人。报告期内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件及制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开了5次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：
序

召开日期 会议届次 审议事项

号

第三届董事会审计委员 审议通过了《关于预计2025年度日常关

1 2025年2月21日

会2025年第一次会议 联交易的议案》

审议通过了《2024年度财务决算报告》

《2024 年度董事会审计委员会履职情

第三届董事会审计委员

2 2025年4月7日 况报告》《2024年度内部控制评价报告》

会2025年第二次会议

《2024年年度报告全文及摘要》《关于

续聘会计师事务所的议案》等议案

第三届董事会审计委员

3 2025年4月25日 审议通过了《2025年第一季度报告》

会2025年第三次会议

第三届董事会审计委员 审议通过了《2025年半年度报告全文及

4 2025年8月13日

会2025年第四次会议 摘要》

第三届董事会审计委员

5 2025年10月24日 审议通过了《2025年第三季度报告》

会2025年第五次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会审计委员会工作制度》等规范性文件和公司制度开展监督及评估外部审计机构的工作。在外部机构进行审计的过程中，我们及时进行了有效的监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告的编制提出了专业的意见。

报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本次聘任事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，确保公司的规范运作和健康发展。

（三）审阅公司的财务报表并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财
务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。