公告日期：2026-04-11

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2026-003
浙江越剑智能装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026
年 4 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事黄苏华女士、屠世超先生及段亚峰先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董事会对上述独立董事的独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公
司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（五）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2026-004)。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度，同时提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元的自有资金进行现金管理，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内授权董事会或董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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