公告日期：2026-04-11

浙江越剑智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄苏华，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，会计学专业副教授，2004 年 7 月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴大学会
计系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董事会独立董事，
同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。

作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董 会情况 备
事 本年应参 亲 自 以 通 讯 委托出 缺 席 是否连续两 出席股东 注
加董事会 出 席 方 式 参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 加次数 加会议

黄苏华 6 6 0 0 0 否 2 /

本人对公司董事会专门委员会会议及独立董事专门会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）参加董事会专门委员会情况及独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及独立董事出席会议情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员 审计委员会 独立董事专门会

独 立 会 议 备注

董事 应参加 亲 自 参 应参加 亲自参 应参加 亲自参 应参加 亲自参

次数 加次数 次数 加次数 次数 加次数 次数 加次数

黄 苏 0 0 1 1 5 5 1 1 /

华

本人对公司董事会专门委员会会议及独立董事专门会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

本人任职期间，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作。本人针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作，并听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况与现场工作情况

报告期内，本人积极现场参加股东会及业绩说明会，与中小股东沟通公司业绩情况和市场表现，广泛听取中小股东的意见和建议。同时本人积极关注上证E互动等互联网平台上中小股东的互动问答情况，了解公司中小股东关注的重点事项。

同时，本人利用现场参加公司会议、与会计师事务所进行沟通等机会，对公司进行了实地现场考察，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行……
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