公告日期：2025-04-23

新经典文化股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

（股票代码：603096）

会议时间：2025 年 5 月 16 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 5 月 15 日 17:00 前，
将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。

四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、
授权委托书等原件于 2025 年 5 月 16 日 13:00-13:30 之间到达北京市
东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。

五、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议案表决开始后将不再安排发言。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2025年5月16日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

新经典文化股份有限公司

2024 年年度股东大会会议日程

一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00

二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长陈明俊先生

五、会议议程：

1、参会股东、股东代表签到登记；

2、宣布现场会议开始；

3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数；

4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师；

5、推选计票、监票人员；

6、审议议案：

序号 议案名称

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年度财务决算报告

4 公司 2024 年年度报告全文及摘要

5 公司 2024 年度利润分配预案

6 授权公司 2025 年对外捐赠事宜的议案

7 续聘 2025 年度会计师事务所的议案

8 公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

10 关于授权董事会决定 2025 年中期分红安排的议案

7、公司独立董事将在股东大会上分别作出述职报告。公司在报
告期内任职的三位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》全文均已披露于上海证券交易所官网；

8、公司审计委员会向股东大会报告全年履职情况。《2024 年度董事会审计委员会履职报告》全文已披露于上海证券交易所官网；
9、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问；

10、填写表决票并统计现场投票结果；

11、主持人宣布现场及网络表决结果；

12、律师发表法律意见；

13、宣布会议结束。

议案一：

新经典文化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会根据相关监管规定和本公司章程的要求，将于股东大会上进行2024年度工作报告。本公司董事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具《新经典2024年度董事会工作报告》，报告全文已于2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议……
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