公告日期：2025-04-23

新经典文化股份有限公司

2024 年度独立董事（雷玟）述职报告

本人雷玟，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极出席公司相关会议，认真审阅相关议案，与公司管理层、外部审计机构等保持充分沟通，开展行业调研，充分发挥独立董事的独立性和专业优势，切实维护公司和全体股东的共同利益。

现将本人 2024 年度履行职责情况汇总如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历

雷玟，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监、Kindle 数字内容总监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。自 2023 年起担任新经典独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司独立董事，我已按照《上市公司独立董事管理办法》等制度，对独立性进行了全面自查：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或关联方处取得额外的未予披露的其他利益，本人在2024 年度不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会的情况

公司 2024 年共召开股东大会 2 次（2023 年度股东大会及 2024 年第一次临
时股东大会），本人全部出席，并提前了解提请股东大会审议的相关议案，听取了与会股东、公司管理层对相关议案和公司其他事项发表的意见和建议，主动了解了公司经营与决策的相关情况。

（二）参与董事会的情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人严格依照有关规定出席会议，在对
议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。2024年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度参加董事会情况

亲自出席 其中通讯方 委托出席 缺席 投票

应出席次数

次数 式参加次数 次数 次数 情况

4 4 2 0 0 均为

赞成票

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人担任公司第四届董事会提名委员会的主任委员以及战略委员会成员，本年度，公司未召开提名委员会会议及战略委员会会议。

报告期内，公司共召开两次独立董事专门会议，本人按照《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》参加了全部独立董事专门会议，分别就公司 2023 年度的年审工作、年度利润分配预案、续聘会计师事务所、关联交易等事项进行讨论或审议。

（四）现场考察与公司配合工作情况

2024 年，在公司的积极配合下，本人为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，除了参加公司各项会议，还通过现场考察、现场访谈、线上交流等多种途径与公司管理层保持良好沟通，全面了解、持续关注公司的情况和动态，累计现场办公十五个工作日。

2024 年度，国内图书零售市场面临转型挑战，为充分了解行业情况，更科学客观地参与公司决策，本人先后进行了两次行业走访调研。本人于 5 月到公司关联方 pageone 书店进行了实地走访，了解公司与之关联交易的具体情况、探讨线下渠道的挑战与机遇等；11 月参加上海国际童书展，参观来自全球的出版商的作品，与国内主要的渠道方进行讨论，听取活动论坛和交流会的嘉宾发言，充分了解童书市场的最新趋势和发展动态。

在履职过程中，公司管理层能够配合本人交流沟通，并及时提供决策所需资料。董事会办公室在召开董事会及相关会议前，能够精心准备会议材料，传递相关信息，按规则组织会议，为本人客观判断、独立开展工作提供了便利条件。

（五）保护投资者权益的相关工作

1、 本人于 2024 年 8 月 27 日参加了公司 2024 年半年度业绩说明会，积极关
注中小投资者提出的问题并与管理层进行询问、了解，同时提出相关的回复建议。除此之外，持续关注公司信披工作的开展，督促公司真实、及时、完整地完成信息……
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