公告日期：2025-04-23

新经典文化股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》，并按照《新经典文化股份有限公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会成员为：胡世明先生（主任委员）、何筱娜女士和第五婷婷女士。

2025 年 1 月，独董何筱娜女士因任期满 6 年，向公司董事会提出离任申请。
截至本报告披露日，公司审计委员会构成为：胡世明先生（主任委员）、雷玟女士和第五婷婷女士。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议 召开日期 会议内容

第四届董事会 年度审计预沟通会：

审计委员会 2024 年 1、听取审计会计师汇报《2023 年度审计计划》；
2024 年第一次 1 月 23 日 2、与会委员及独立董事就公司 2023 年经营情况
会议 及年审安排进行提问。

第四届董事会 年度审计总结沟通会：

审计委员会 2024 年 1、由公司审计会计师汇报《2023 年度审计总结》；
2024 年第二次 4 月 16 日 2、与会委员及独立董事就年审问题进行提问。
会议

审议 2023 年年报相关议案：

第四届董事会 1、《关于会计政策变更的议案》；

审计委员会 2024 年 2、《关于计提信用减值损失和资产减值准备的
2024 年第三次 4 月 24 日 议案》；

会议 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》；

4、《公司 2023 年财务决算报告》；

会议 召开日期 会议内容

5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

6、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》；
7、《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
8、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况的报告》；

9、《审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
10、《公司 2024 年一季度报告》。

第四届董事会 审议议案：

审计委员会 2024 年 1、《公司 2024 年半年度内审工作报告》；

2024 年第四次 8 月 15 日 2、《公司 2024 年半年度报告》。

会议

第四届董事会 审议议案：

审计委员会 2024 年 1、《2024 年第三季度内审工作报告》

2024 年第五次 10 月 25 日 2、《2024 年第三季度报告》。

会议

第四届董事会 与会计师事务所就监管动态、违规案例、公司年
审计委员会 2024 年 度审计规划等事项的探讨与交流，明确公司年度
2024 年第六次 12 月 20 日 审计的工作重点关注事项。

会议

三、审计委员会履职情况

（一）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司报告期内所涉及的全部定期报告、季度报告，及相关财务报告。我们认为：

1、公司财务报告真实、准确、完整，编制和披露符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

2、……
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