公告日期：2026-04-23

新经典文化股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

（股票代码：603096）

会议时间：2026 年 5 月

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《新经典文化股份有限公司章程》，特制定本次股东会会议须知：

一、经公司审核，符合参加本次股东会条件的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、参会股东或股东代表应在 2026 年 5 月 12 日 17:00 前，将登
记资料以电子邮件或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号 5号楼 2 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、授权委托书等原
件于 5 月 13 日上午 10:00-10:30 之间到北京市东城区花园胡同三号 5
号楼 1 层会议室提前办理签到登记。

三、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年5月13日交易时段内进行投票。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东发言或提问应举手示意，并按照主持人的安排进行，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言。议案表决开始后将不再安排发言。
五、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

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2025 年年度股东会会议日程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）10:30

二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：陈明俊先生

五、会议议程：

1、参会股东、股东代表签到登记

2、宣布现场会议开始

3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师

5、推选计票、监票人员

6、根据议案类别采用不同的投票方式进行投票

序号 非累积投票议案名称

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年年度报告全文及摘要

3 公司 2025 年度利润分配预案

4 公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬发放情况

5 公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案

6 新经典董事及高级管理人员薪酬管理制度

7 续聘 2026 年度会计师事务所的议案

8 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

9 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

7、公司三位独立董事将在股东会上分别作出述职报告，相关全文均已在上海证券交易所官网披露

8、公司审计委员会主任委员作为代表向股东会汇报审计委员会2025 年度履职情况，报告全文已在上海证券交易所官网披露

9、公司董事、高级管理人员现场回答股东提问

10、填写表决票并统计现场投票结果

11、宣布表决结果

12、律师发表法律意见

13、宣布会议结束

议案一：

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2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会根据相关监管规定和本公司章程的要求，将于股东会上进行 2025 年度工作报告。本公司董事会在法定职权和股东会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具《新
经典 2025 年度董事会工作报告》，报告全文已于 2026 年 4 月 23 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

新经典文化股份有限公司

2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2025年年度报告》全文及摘要，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表出具了标准无保留意见的专项审计报告：信会师报字[2026]第ZA11768号，并已同步披露。

请各位股东及股东代表予以审议。……
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