公告日期：2026-04-23

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2026-005
新经典文化股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026年 4 月 10 日以电子邮件及微信的方式向全体参会人员发出会议通知及会议材料。会
议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长陈明俊
先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
合并报表归属于上市公司股东的净利润为 77,003,246.96 元，母公司可供股东分配的利润为 779,432,411.58 元。公司拟以总股本 154,234,624 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利 92,540,774.40 元。详细方案
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《新经典 2025 年度企业社会责任报告》

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三位独立董事对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《新经典对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全
票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《审计委员会 2025 年履职情况报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，报告详……
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