公告日期：2026-04-23

新经典文化股份有限公司

2025 年度独立董事（胡世明）述职报告

作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部管理制度的要求，认真履行独立董事各项职责，恪尽职守，充分发挥个人职业特长，监督公司运作的合法合规性，并对公司治理提出合理化建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

胡世明，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务与会计专业毕业，博士学位。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，上海创新投资集团有限公司副董事长、总裁，曾兼任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师。

曾任中金黄金（600489）、天创时尚(603608)独立董事，现担任公司及仙乐健康（300791）的独立董事，未同时担任超过 3 家上市公司的独立董事。

本人符合上市公司独立董事的任职条件，拥有独立董事资格证书，满足担任上市公司独立董事及会计专业人士所需的专业资质及能力要求，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（二）独立性说明

本人自 2023 年 2 月起担任公司独立董事职务，在专门委员会中担任审计委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人及本人主要社会关系未在公司及公司主要股东处担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等规范性文件及制度的独立性要求。

二、 年度履职概况

（一）参加董事会、股东会的情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席会议，秉承勤勉尽责的态度，认真审议每项议案，对公司年度内董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，公司共召开 3 次股东大会（或股东会），本人均亲自参加。具体如下：

2025 年参加董事会情况 2025 年参加股东会

情况

应出席 亲自出 其中通讯 委托出

方式出席 席次数 缺席次数 投票情况 参加股东会的次数

次数 席次数 次数

均为

6 6 3 0 0 赞成票 3

（二）参加董事会专门委员会的情况

报告期内，本人作为本届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的成员，参加董事会专门委员会的情况如下：

1、审计委员会

本人作为审计委员会主任委员，在 2025 年共主持召开 6 次审计委员会，运用
自身专业知识着重对公司定期报告、财务报告、关联交易、内部控制、续聘审计机构、资产减值评估等各项议案进行了审阅核查，并提出了意见建议，同时认真审阅审计机构出具的审计意见，充分发挥审计委员的专业职能和监督作用。

与此同时，多次且充分地与公司审计机构立信会计师事务所进行沟通交流，从预审到审计计划、再到审计进程中的协调监督、审计结果汇报等，每个环节均及时沟通，充分了解情况。同时在 2025 年，还到上海对立信团队进行了走访调研，充分履职。

2、薪酬与考核委员会

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度共召开 1 次会议，本
人亲自参加，审议公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，同时对董监高人员 2024 年度的履职情况进行了审阅核查，并针对高管所主管的板块及其考核指标提出了意见建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（三）独立董事专门会议

公司于 2025 年召开 1 次独立董事专门会议，本人对 2024 年利润分配方案、
2025 年公司关联交易事项进行了认真审阅核查，认为相关审议事项不会对公司本期及未来财务状况及经营产生不利影响，且不存在损害公……
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