公告日期：2026-04-23

新经典文化股份有限公司

2025 年度独立董事（叶俭）述职报告

本人叶俭，于 2025 年 2 月经新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第一次临时股东大会选举成为公司第四届董事会独立董事。任职期间，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，及时、全面、深入地了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理水平和信息披露透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。2025 年本人任职期间主要工作如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人履历

叶俭，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学，
硕士研究生学历。历任上海辞书出版社编辑，上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理，贝塔斯曼亚洲出版公司副总编、总编，北京脑洞创想儿童文化传播有限公司策展人；现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印文化有限公司执行董事兼总经理。曾任果麦文化独立董事，现任新经典独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的要求进行自查，并已向公司提交了 2025 年度的自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。

二、2025 年的履职情况

（一）本年度出席各项会议的情况

1、出席股东大会和董事会的情况

2025 年本人应出席公司股东大会或股东会 2 次，应列席 1 次，应出席董事会 5
次，列席董事会 1 次。以上会议，本人均按照相关规定亲自参会，认真行使独立董事职权，没有缺席、委托他人出席或未参加会议的情况。本人在 2025 年履职期间，对公司董事会各项议案均进行充分、细致的审议，对所有参与审议的议案投了赞成票，不存在反对或者弃权的情形。

公司董事会及股东大会的召集与召开均严格遵循法定程序，各项重大经营决策事项及其他重要事宜均依规定完成了相应的审批流程。

2、出席董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会担任薪酬与考核委员会主任委员，在任期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会会议，审议公司 2024 年度董监高的薪酬考核方案实施情况以及2025 年董事及高管的薪酬方案。此项议案经薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会及股东大会审议，薪酬方案所涉及当事人均对议案回避表决，流程合法合规。
此外，本人还担任提名委员会委员，任期内公司未召开提名委员会。

3、出席独立董事专门会议的情况

2025 年公司召开 1 次独立董事专门会议，审议通过 3 项议案。本人重点关注关
联交易的必要性与合理性，以及公司利润分配的情况。

（二）现场工作等履行情况及公司的支持配合

2025 年，本人通过参加股东大会或股东会、董事会、董事会专门委员会、业绩说明会等方式，听取了公司管理层及相关部门就公司重大事项、生产经营情况、财务状况、发展规划等方面的汇报。同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，利用自身在图书与版权运营领域的专业知识和业务经验，积极对公司的经营管理、发展战略提出建议。

本人在 2025 年现场办公累计 15 天，其中现场出席各项会议 5 天，公司现场办
公与各业务部门进行沟通交流 3 天，参加行业调研、走访会计师事务所、参加交易所培训等共计 7 天。

除现场办公，本人还积极参加地方证监局“关键少数”定向培训及交易所对独董提供的各项线上课程，如《2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》《上市公司政策法规公司治理与风险防范专题培训》《上市公司财务造假综合防治及定期报告披露》等。

在本人履职过程中，公司积极配合并提供履职支持，尤其因本人常驻城市并非公司所在城市，公司提供多种通信方式，为独董实时了解公司、参加会议提供了良好的通道。此外，公司管理层能够认真听取独立董事的意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、履职尽责提供保障，不存在妨碍独立董事履职的情况。
（三）与中小股东的沟通情况

报告期内，本人通过参加公司业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意见和建议。

（四）与审计机构的沟通情况

2025 年，本人及审计委员会主任委员胡世明先生到公司外部审计机构立信会计师事务所进行实地走访，与立信管理层以及负责公司年度审计的项目负责人、团队核心人员均进行了访谈，并对立信即将对公司开展的 2025 年度审计思路、重要事项等进行了意见交换。

（五）其它

报告期内公司经营稳定，无重大变化，本人未行使……
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