公告日期：2025-04-29

江苏华辰变压器股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ......- 4 -

第二节 股份增减和回购 ......- 5 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 10 -

第三节 股东大会的召集 ......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 13 -

第五节 股东大会的召开 ......- 15 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会 ...... - 22 -

第一节 董事 ......- 22 -

第二节 独立董事 ......- 25 -

第三节 董事会 ......- 29 -

第四节 董事会秘书 ......- 32 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 35 -

第七章 监事会 ...... - 37 -

第一节 监事 ......- 37 -

第二节 监事会 ......- 37 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 39 -

第一节 财务会计制度 ......- 39 -

第二节 内部审计 ......- 40 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 41 -

第九章 通知 ...... - 41 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 42 -

第二节 解散和清算 ......- 43 -

第十一章 修改章程 ...... - 45 -

第十二章 附则 ...... - 45 -

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是在江苏华辰变压器有限公司的基础上，以发起设立的方式依法整体变更为股份有限公司。公司在徐州市行政审批局注册登记，取得营业执照，营业执照号9132031266639531XY。

第三条 公司于 2022 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，于 2022 年 5
月 12 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市（以下简称“上市”）。

第四条 公司注册名称：江苏华辰变压器股份有限公司

英文名称：Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.

第五条 公司住所：铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东。

第六条 公司的注册资本为人民币 16,443.50 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：以现代化的脚步和经营管理理念为指导，以可持续发展和互利共赢为目标，继……
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