公告日期：2026-04-24

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-019

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注
销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象中有 3 人因个人原因离职，不再符合激励对象条件，同时，第一个解除限售期公司层面业绩考核及个人层面绩效考核部分未达标、不能满足当期限制性股票全部解除限售的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计 924,117 股限制性股票进行回购注销，并根据 2024 年年度权益分派实施情况调整限制性股票的回购价格，现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第三
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2024 年限制性股票激励计划激励首次授予部分对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上海市方达（北京）律师事务所就本激励计划出具了法律意见书。

2、2024 年 12 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江
苏华辰变压器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事高爱好先生作为征集人，就公司 2025 年第一次临时股东会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 9 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何异议的反馈。
2025 年 1 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华辰
变压器股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2025 年 1 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办
理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2025 年 1 月 18 日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三
次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过了相关事项并发表了同意的意见，监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。

6、2025 年 3 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《证券变更登记证明》，本激励计划授予的限制性股票的登记日为 2025 年 3 月 5 日。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏华辰变……
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