公告日期：2026-04-24

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-011

债券代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2026 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会
议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》真实客观反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。公司的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，达到了内部控制预期目标，保证了公司及全体股东的利益。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>
的议案》

董事会认为公司募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏华辰变压器股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事会于近日分别收到公司独立董事隋平、张晓、高爱好出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，并对独立董事的独立性情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司董事会关于 202……
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