公告日期：2026-04-24

江苏华辰变压器股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏华辰变压器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《董事会审计委员会议事规则》”）的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事高爱好先生、独立董事张晓先生以及董事张晨晨女士 3 名成员组成。其中，独立董事 2 名，主任委员由具有丰富专业知识和经验的会计专业人士独立董事高爱好先生担任，委员会成员均未在公司担任高级管理人员。董事会审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

2025 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；2025 年 7 月 10 日，
公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了前述议案，此后公司将不再设置监事会或监事，相应职权由董事会审计委员会按照《公司法》规定代为行使。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体
情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会 1、《关于公司<2024 年第四季度内部审计工作报告>

1 审计委员会 2025-3-4 的议案》；

第七次会议 2、《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议案》；
3、《关于审核续聘会计师事务所资质要求的议案》。

1、《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告>的议案》；

2、《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
3、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

4、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》；

5、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》；

第三届董事会 6、《关于<2024 年董事会审计委员会对会计师事务所
2 审计委员会 2025-4-22 履行监督职责情况报告>的议案》；

第八次会议 7、《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估报告>的议案》；

8、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

9、《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
12、《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》……
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