公告日期：2026-05-12

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-029

森特士兴集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 2 日 11 点 00 分

召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 2 日

至2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司独立董事 2025 年度述职报告 √

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案 √

6 关于 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案 √

7 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

8 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于 2026 年公司担保额度预计的议案 √

关于《森特士兴集团股份有限公司 2026 年股票期权和限制性股票 √
10 激励计划（草案）》及其摘要的议案

关于《森特士兴集团股份有限公司 2026 年股票期权和限制性股票 √
11 激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权和限制性 √
12 股票激励计划相关事宜的议案

13 关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案 √

14 关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案：1-14 分别已经公司第五届董事会第八次会议审议并通过，相关公告已
于 2026 年 4 月 20 日 在 公 司 指 定 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特……
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