公告日期：2025-06-17

森特士兴集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

股票简称：森特股份

股票代码：603098

2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......6

议案三：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案......7

议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......8

议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......9

议案六：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......10

议案七：关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案......11

议案八：关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案......12

议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案......13

议案十：关于公司续聘会计师事务所的议案......14

议案十一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案......15

议案十二：关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案......16

议案十三：关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》的议案......21

议案十四：关于修订《股东会议事规则》的议案......22

议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案......23

议案十六：关于修订《独立董事制度》的议案...... 24

议案十七：关于修订《对外担保制度》的议案...... 25

议案十八：关于修订《关联交易制度》的议案...... 26

森特士兴集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应

2023 年年度股东大会资料

经会议工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议现
场会议于 2025 年 6 月 27 日上午 10 点 30 分正式开始，要求发言的股东应在会议
开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现……
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