公告日期：2025-10-31

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-046
森特士兴集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 22 日以通讯形式发出
会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，
本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司 150MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于拟签署鄂尔多斯市联发物流有限公司 120MWp 光储充项目 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于拟对森特互通（准格尔旗）新能源有限公司提供关联担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告 》（公告编号：2025-049）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于拟对森特互通（达拉特旗）新能源科技有限公司提供关联担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于对合资公司下属全资子公司提供关联担保额度的公告 》（公告编号：2025-049）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于受让部分股权增加控股子公司持股比例的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于受让部分股权增加控股子公司持股比例暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、翁家恩先生回避表决。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。

（六）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-051）。

在提交……
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