公告日期：2026-04-20

森特士兴集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人束伟农作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

公司因换届，分别于 2025 年 2 月 19 日、2 月 27 日以及 3 月 21 日召开第四
届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事会第十七次会议以及 2025 年第一次临时股东会，选举本人为公司第五届独立董事，任期与第五届董事会任期一致。
本人束伟农：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学，硕士学历，教授级高工。历任北京市建筑设计研究院股份有限公司副总工程师、总工程师、设计总监，现任首席专家、总工程师，森特士兴集团股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任，董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未持有公司 5%以上股份，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，亦不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，自身及直系亲属、主要社会关系也未在公司股东单位担任职务等，不存在影响独立性的情形。

作为独立董事，本人具有侧重于建筑专业背景的相应的专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护公司及全体股东的利益。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

1．董事会、股东会审议决策事项

2025 年公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东会会议。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两

缺席次 出席股东会
加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参

数 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

束伟农 7 7 2 - - 否 1

注：本人 2025 年 3 月 21 日被选举公司独立董事。

2．会议表决情况

2025 年度，本人自担任公司独立董事以来，认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）出席各专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年度本人认真履行职责，积极参加各专门委员会的会议，2025 年公司共召开了 2 次董事会提名委员会议、7 次董事会审计委员会议、1 次董事会战略委员会议、1 次董事会薪酬与考核委员会议及 3 次独立董事专门会议。

在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各专门委员会会议及独立董事专门会议召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

参加各专门委员会及独立董事专门会议情况

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