公告日期：2026-04-20

森特士兴集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会监督、核查的职责。

现将公司 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年 3 月 21 日，公司完成了第五届董事会换届工作，审计委员会成员也
随之进行调整。公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为苏中一先生（主任委员，会计专业人士，独立董事）、束伟农先生（独立董事）、张进军（董事），其中召集人由具有资格会计专业人士的独立董事苏中一先生担任。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据有关法律法规和《审计委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，全体委员均出席会议，无缺席情况。

序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案

1 第四届董事会审计委 2025/2/19 《关于公司 2025 年度申请银行综合
员会第十四次会议 授信额度的议案》

公司会

2 第五届董事会审计委 2025/3/21 议室 《关于聘任公司财务负责人（财务
员会第一次会议 总监）的议案》

1.《关于公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况的报告》

2.《关于公司 2024 年年度报告及其
摘要的议案》

3.《关于公司 2024 年度内部控制评
第五届董事会审计委 价报告》

3 员会第二次会议 2025/4/15 4.《关于公司 2024 年度财务决算报
告》

5.《关于公司续聘会计师事务所的
议案》

6.《关于公司会计政策变更的议案》
7.《关于董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告》
4 第五届董事会审计委 2025/4/23 《关于公司 2025 年度第一季度报
员会第三次会议 告》

1.《关于公司 2025 年半年度报告及
第五届董事会审计委 摘要的议案》

5 员会第四次会议 2025/8/27 2.《关于公司 2025 年半年度募集资
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