公告日期：2026-04-20

森特士兴集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年经营情况简析

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，也是公司“绩效能力建设年”。面对复杂多变的宏观环境与行业形势，公司全体在董事会的统筹领导下，以“绩效能力建设”为牵引，优化管理、提升核心竞争力，在行业普遍承压中逆势突围，成为数不多实现签约额、利润额双增长的企业，彰显了强劲韧性与核心优势。
公司实现营业收入 30.06 亿元，同比增长 2.37%，其中 BIPV 业务营业收入
18.66 亿元，同比增长 31.92%；净利润 1.07 亿元，同比增长 45.54%，扣非归母
净利润 0.75 亿，同比增长 64.87%，公司持续强化“快交付”运营体系的效率管理，使得公司盈利能力持续大幅增长；实现经营性现金流净额 2.08 亿元，同比增加 0.13 亿元，公司连续两年经营性现金流保持正增长，体现了公司稳健的经
营质量。2025 年公司新签订单 43.02 亿元，同比增长 22.07%。其中光伏项目 30.33
亿元，同比增长 29.90%；金属围护业务 9.82 亿元，同比增 6.02%；环保业务 2.87
亿元，同比增长 9.06%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学
和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。会议情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 披露索引

第四届董事会第十七次会议 2025/2/27 2025/2/28

第五届董事会第一次会议 2025/3/21 2025/3/22

第五届董事会第二次会议 2025/4/22 2025/4/23

第五届董事会第三次会议 2025/4/29 2025/4/30 上海证券交易所网站

第五届董事会第四次会议 2025/6/4 2025/6/5 （http://www.sse.com.cn）
第五届董事会第五次会议 2025/8/29 2025/8/30

第五届董事会第六次会议 2025/10/30 2025/10/31

第五届董事会第七次会议 2025/12/30 2025/12/31

（二）董事会召集股东会情况

2025 年，公司召开了 2 次股东会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：

会议届次 会议类 召开日期 披露日期 披露索引

型

森特股份 2025 年第 临时股 2025/3/21 2025/3/22

一次临时股东会 东会 上海证券交易所网站

森特股份 2024 年年 年度股 2025/6/27 2025/6/28 （http://www.sse.com.cn）
度股东大会 东会

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。董事会各专门委员会的履职情况见下表：

专门 会议届次 召开日期 ……
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