公告日期：2026-04-30

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-026
森特士兴集团股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 23 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会 2026 年独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易额度预计的事项符合法律、法规及《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，涉及的交易价格遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的
议案》，本次日常关联交易预计增加金额为 5,600 万元，公司 2026 年度日常关
联交易预计金额从 123,500 万元上升至 129,100 万元。

本次预计关联交易金额总额在 3000 万元以上，但是未超过本公司最近一期
经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相 关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次拟 本次增加后 截至 2026 年
关联 2026 年原 3 月 31 日实
关联交 增加预 2026 年预计

关联方名称 交易 预计额度 际发生金额
易类别 计额度 总额度

内容 （万元） （未经审计）
（万元） （万元）

（万元）

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