公告日期：2026-06-16

长白山旅游股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国·吉林

二〇二六年六月

目录

一、 长白山旅游股份有限公司 2025 年年度股东会议程...... 3
二、股东会会议须知...... 5
三、议案...... 6
议案一：关于公司 2025 年董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案...... 13议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要的
议案...... 27
议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 28
议案五：关于公司续聘会计师事务所的议案...... 29
议案六：关于修改《关联方资金往来管理制度》的议案...... 33
议案七：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案...... 34
一、长白山旅游股份有限公司 2025 年年度
股东会议程

时 间：2026 年 6 月 25 日 14 点

地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

召集人：董事会

主持人：王 昆

召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案

1、关于公司 2025 年董事会工作报告的议案

2、关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2025 年年度报
告》全文及摘要的议案

4、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

5、关于公司续聘会计师事务所的议案

6、关于修改《关联方资金往来管理制度》的议案

7、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

六、股东及股东代表对本次股东会议案讨论、提问并审议

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果

九、复会，宣布表决结果

十、律师出具见证意见

十一、宣布会议结束

二、股东会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、公司董事会办公室负责股东会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；

四、与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

三、议案
议案一：关于公司 2025 年董事会工作报告
的议案

各位股东及代表：

根据 2025 年度董事会各项工作完成情况以及公司整体
运营情况，结合 2026 年公司经营计划，公司起草了《公司2025 年董事会工作报告》。

以上议案已在公司第五届董事会第十次会议审议通过。
附件：《公司 2025 年董事会工作报告》

附件：公司 2025 年董事会工作报告

2025 年，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，认真履行各项职责和义务，全面落实股东会决议，严格把好信息披露关，持续优化……
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