公告日期：2025-07-10

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-41
长白山旅游股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 465

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,142,764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.0526

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，参会董事推举姜山为会议主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王昆、王俊超、周青林、李洪刚、李春红
因工作原因未能参加，独立董事陈秀丽因工作原因未能参加；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事张玉国因工作原因未能参加；
3、董事会秘书段国岩出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议
暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 25,450,004 99.3764 122,200 0.4771 37,500 0.1465

2、 议案名称：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 184,023,864 99.9354 89,100 0.0483 29,800 0.0163

3、 议案名称：关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 183,993,964 99.9191 108,500 0.0589 40,300 0.0220

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司与控 99.3764 122,2 0.4771 37,50 0.1465
股股东的参股 00 0

公司签订人力 25,45

资源服务劳务 0,004

外包协议暨关

联交易的议案

3 关于修改《公司 25,46 99.4189 108,5 0.4236 40,30 0.157……
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