公告日期：2025-11-05

吉林兢诚律师事务所

关于

长白山旅游股份有限公司

向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之
法律意见书

二〇二五年十一月

吉林兢诚律师事务所

关于

长白山旅游股份有限公司

向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性

之

法律意见书

吉兢法律意见〔2025〕第 047 号
致：长白山旅游股份有限公司

本所接受长白山旅游股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“长白山”）委托，担任长白山本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了现场见证，对相关文件、事实进行了核查和验证，并出具《吉林兢诚律师事务所关于长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

第一部分 引言

一、释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所、我们 指 吉林兢诚律师事务所

发行人、公司、长白山 指 长白山旅游股份有限公司

建设集团 指 发行人控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责
任公司

东北证券、主承销商 指 东北证券股份有限公司

本次发行 指 发行人本次向特定对象发行股票的行为

本所关于发行人本次发行出具的法律意见书，即《吉林
本法律意见书 指 兢诚律师事务所关于长白山旅游股份有限公司向特定
对象发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见
书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2025 修正）》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则（2025 年修订）》

《公司章程》 指 现行有效的《长白山旅游股份有限公司章程》

《发行与承销方案》 指 《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》

《认购邀请书》 指 《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》

《申购报价单》 指 《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

二、本所律师声明

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

（一）本所及经办律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日前已经发……
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