公告日期：2025-12-20

长白山旅游股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

中国·吉林

二〇二五年十二月

目录

一、 长白山旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程...... 1
二、股东会会议须知...... 3
三、议案...... 5
议案一：关于取消监事会的议案...... 5
议案二：关于修改章程及部分治理制度的议案...... 6
议案三：关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案...... 8
议案四:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案...... 9议案五：关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及公司 2026 年预计关联交易的
议案...... 12
一、长白山旅游股份有限公司 2025 年第三
次临时股东会议程

时 间：2025 年 12 月 29 日 14 点

地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

召集人：董事会

主持人：王 昆

召开方式：本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案

1、关于取消监事会的议案

2、关于修改章程及部分治理制度的议案

3、关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案

4、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
5、关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及公司 2026
年预计关联交易的议案

六、股东及股东代表对本次股东会议案讨论、提问并审议

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果

九、复会，宣布表决结果

十、律师出具见证意见

十一、宣布会议结束

二、股东会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言。

四、与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

长白山旅游股份有限公司董事会
三、议案

议案一：关于取消监事会的议案
各位董事：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司
法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《关于进一步推进深化国有企业监事会改革工作的通知》等相关法律
法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27
日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》，明确了“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照
《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

以上议案已在公司第五届董事会第八次会议上审议通过……
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