公告日期：2026-03-27

长白山旅游股份有限公司

2025 年度董事会审计与风险控制委员会
履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作制度》的相关规定，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会在2025年度勤勉尽责，认真履行了各项职责。现将本年度履职情况报告如下：

一、委员会基本情况

2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东大会，完成
了第五届董事会换届选举，并同步组建了第五届董事会审计与风险控制委员会。本届委员会由三名成员构成：独立董事张超先生（担任召集人）、独立董事陈秀丽女士及股东委派董事周青林先生。委员会成员中独立董事占多数，且均具备履职所需
的专业知识和经验，人员构成符合相关法律法规及公司制度的规定。

二、委员会会议召开情况

报告期内，审计与风险控制委员会共召开三次会议，具体情况详见下表：

序号 时间 届次 议案内容

1 2025.4.14 第四届董事会 议案一：关于公司 2024 年董事会审计与风
审计与风险控 险控制委员会工作报告的议案；

制委员会第十 议案二：关于《长白山旅游股份有限公司
四次会议 2024 年年度报告》全文及摘要的议案；
议案三：关于《长白山旅游股份有限公司
2024 年内部控制评价报告》的议案；

议案四：关于公司续聘会计师事务所的议
案；

议案五：关于审议长白山旅游股份有限公
司 2025 年一季度报告的议案；

议案六：事会审计与风险控制委员会对
2024 年度年审会计师履行监督职责情况报
告；

2 2025.8.22 第五届董事会 关于审议长白山旅游股份有限公司2025年
审计与风险控 半年度报告的议案

制委员会第一

次会议

3 2025.10.23 第五届董事会 关于审议长白山旅游股份有限公司2025年
审计与风险控 第三年度报告的议案

制委员会第二

次会议

三、主要履职情况

（一）监督年报审计工作

在 2024 年年度报告及 2025 年各期报告的审计与编制过程
中，委员会严格按照相关制度履行职责。在年审会计师进场前，委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、重点及时间安排进行了充分沟通。委员会对公司的定期财务报告进行了审阅，认为其符合企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（二）评估与监督外部审计机构

委员会在 2025 年 4 月审议通过了续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。委员会对其专业能力、独立性及过往审计工作质量进行了评估，认为该所具备胜任能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

（三）指导内部审计工作

委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，并与公司内审部保持了有效沟通，对其工作进行了指导与监督。委员会认为公司内部审计工作有效开展，未发现重大问题。

（四）评估内部控制体系

委员会审阅了公司的《内部控制评价报告》及会计师出 具的内部控制审计报告，认为公司已建立了较为完善的内部 控制体系，报告期内未发现存在重大缺陷，内部控制整体有 效。

（五）审核关联交易

报告期内，公司发生的关联交易均履行了必要的审批程序和信息披露义务，交易定价公允……
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