公告日期：2026-03-27

东北证券股份有限公司

关于长白山旅游股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐人”）作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”、“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对长白山部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358号）同意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A股）5,685,860股，每股发行价格为人民币41.48元，募集资金总额为人民币235,849,472.80元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476,689.16元后的募集资金为人民币231,372,783.64元，已由东北证券于2025年10月29日汇入公司账户；募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用（不含税）总计人民币6,625,486.01元后，本公司本次募集资金净额为人民币229,223,986.79元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2025QDAA1B0098号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于2025年11月7日披露的《长白山旅游股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2025-058）。

二、募集资金使用情况

2025 年度以募集资金直接投入募投项目 207.43 万元，收到募集资金相关收
益扣除手续费净额为 1.70 万元，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用为 10,483.77 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,447.78 万元，公司募
集资金使用和结余情况具体如下：

项目 金额（万元）

募集资金到账金额 23,137.28

减：置换预先投入募集资金 10,483.77

减：本年度已投入募投项目金额 207.43

加：利息收入扣除手续费净额 1.70

募集资金专户余额 12,447.78

上述存款余额中，包含其他发行费用（不含税）34.04 万元，已计入募集资
金专户利息收入 17,028.70 元（其中 2025 年度利息收入 17,028.70 元)，已扣除手
续费 45.00 元(其中 2025 年度手续费 45.00 元)。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及投资规模不变的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

项目名称 项目原计划达到预定可使用 项目调整后达到预定可使用

状态日期 状态日期

长白山火山温泉部落二期项 2025年12月 2026年12月

目

（二）本次部分募投项目延期的原因

为确保募投项目的投入与公司长期发展目标的协同性，并灵活应对外部环境变化，公司依据整体战略规划，秉持审慎投资与稳健实施原则，对募集资金采取循序布局的策略推进项目实施。受此影响，部分募投项目的投入进度有所延缓。
具体情况及原因如下：

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