公告日期：2025-12-09

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-064

重庆川仪自动化股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大
道 61 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5 《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》 √

6 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

7 《关于调整公司独立董事津贴并修订相关制度的议案》 √

8 《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务 √

所的议案》

累积投票议案

9.00 《关于选举公司董事的议案》 应选董事
（1）人
9.01 何欢女士 √

注：议案 9 表决结果生效以议案 1 表决通过为前提。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容于 2025
年 12 月 9 日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（……
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