公告日期：2025-12-09

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-059

重庆川仪自动化股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通
知及相关资料已于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议
应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名（其中 4 名董事现场参会，6 名董事以
通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持，公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

同意公司注册资本由 51,324.6484 万元变更为 51,317.3176 万元,公司总股
本由 51,324.6484 万股变更为 51,317.3176 万股；在经营范围中增加“检验检测服务”；对公司章程部分条款进行修订。同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层办理变更注册资本、经营范围及修订公司章程登记备案相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于变更注册资本、经营范围，修订公司章程及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）《关于制修订部分公司治理制度的议案》
1.审议同意修订公司《股东会议事规则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议同意修订公司《董事会议事规则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议同意修订公司《董事会战略与投资委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议同意修订公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议同意修订公司《董事会科技创新委员会实施细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议同意修订公司《董事会基金管理办法》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议同意修订公司《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议同意修订公司《关联交易制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议同意修订公司《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议同意修订公司《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议同意修订公司《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

15.审议同意修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议同意修订公司《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于变更注册资本、经营范围，修订公司章程及制修订部分治理制度……
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