公告日期：2025-12-09

重庆川仪自动化股份有限公司

股东会议事规则

（草案）

第一章 总则

第一条 目的

为了保护公司和股东的权益，规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和国家有关法律法规以及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定《重庆川仪自动化股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 效力

本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。

第二章 股东

第三条 股东名册

公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。

第四条 股份登记

公司股东应依法在公司进行股份登记，除发起人以外，其他股东均自登记于公司股东名册之日起成为公司合法股东，发起人股东自公司设立之日起为公司合法股东。

第五条 股权登记日

公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日并依法通知各股东，股权登记日收市
后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。

第三章 股东的权利与义务

第六条 股东权利

1、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

2、依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

3、对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

4、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

5、查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

6、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

7、对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

8、法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

第七条 普通提案权

1、公司召开股东会，以下人士或机构有权提出提案：

（1）董事会；

（2）董事会审计与风险管理委员会；

（3）单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东。
2、股东提案应符合以下条件：

（1）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职权范围；

（2）有明确议题和具体决议事项；

（3）以书面形式提交或送达召集人。

3、提交程序

（1）单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以
在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；股东会召开前，符合条件的股东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于 1%。股东提出临时提案的，应当向召集人提供持有公司 1%以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。经董事会审核提案股东资格属实、相关提案符合《公司法》、公司章程及本规则第七条第 2 款规定的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，载明临时提案的内容。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

（2）除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的，不得实质性修改提案，并应当在规定时间内发布相关补充或更正公告。股东会决议的法律意见中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

（3）股东会通知中未列明或不符合本规则第七条第 2 款规定的提案，……
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