公告日期：2025-12-17

重庆川仪自动化股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月

目 录

议案 1：关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案...... 1
附件：公司章程修订对照表......3
议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案......48
议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案......49
议案 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案......50
议案 5：关于修订《董事会基金管理办法》的议案......51
议案 6：关于修订《关联交易制度》的议案...... 52
议案 7：关于调整公司独立董事津贴并修订相关制度的议案...... 53议案 8：关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案..55
议案 9：关于选举公司董事的议案......59
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历...... 61
关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案各位股东：

为提升重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）治理质效，加强内部管理，促进公司稳健可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等配套监管规则以及国有企业监事会改革有关要求，结合公司实际，公司拟对章程相关条款进行修订。

一、章程修订主要内容

（一）变更注册资本

因公司2025年6月、9月分别实施回购股份注销、股权激励回购注销，公司总股本由513,246,484股变更为513,173,176股，截至目前，公司已完成在中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记。为保持章程与股本登记情况一致，公司拟修订章程注册资本、已发行股份数量。

（二）增加经营范围

根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”。
（三）调整治理结构

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等配套监管规则，结合公司实际情况，公司将不再设置“监事会”与“监事”，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使；因公司职工人数在三百人以上，董事会成员中需设 1 名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（四）修订公司章程其他内容

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等配套监管规则、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等，结合公司实际，修订相关内容。

章程具体修订情况详见公司章程修订对照表。

二、其他情况说明

本议案自股东大会审议通过后生效。股东大会审议通过本次章程修订前，公司监事会继续行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，监事继续履行相应职责。审议通过后，公司第六届监事会监事职务自动免除，公司《监事会议事规则》及监事会制定的相关制度相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定相应调整，“股东大会”表述统一调整为“股东会”，“审计委员会”表述统一调整为“审计与风险管理委员会”。
本次章程修订议案经股东大会审议通过后将提交重庆市市场监督管理局办理变更登记，本次变更内容以市场监督管理局登记的为准。

三、提请审议事项

同意公司注册资本由 51,324.6484 万元变更为 51,317.3176 万元，公司
总股本由 51,324.6484 万股变更为 51,317.3176 万股；在经营范围中增加“检验检测服务”；对公司章程部分条款进行修订。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见
公司于 2025 年 12 月 9 日披露的《川仪股份第六届董事会第十三次会议决
议公告》（公告编号：2025-059）、《川仪股份关于变更注册资本、经营范围，修订公司章程及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）及公司章程全文。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：公司章程修订对照表

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日

附件：

公司章程修订对照表

本次修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。