公告日期：2026-04-17

重庆川仪自动化股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 ...... 1
关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案 ...... 3
关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 5
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案 ...... 8
关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案 ...... 11关于部分控股子公司 2026 年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案15
关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案 ...... 23
重庆川仪自动化股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 ...... 25

议案 1
关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东：

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等相关规定，拟实施 2025 年度利润分配，相关情况汇报如下：

一、背景

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照会计准则审计出具的审计报告，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）母公司上年结存的可供分配利润 2,212,091,994.41 元，母公司 2025 年度实现的净利润 636,482,589.94 元，扣除本年已向股东分配的利润 153,951,952.80 元（具
体情况详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露的《川仪股份关于 2025 年三季
度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-067）），截至 2025 年 12 月31 日，公司可供分配利润 2,694,622,631.55 元。

二、主要内容

1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积累计金额 256,705,875.00
元，已达到公司注册资本的 50.00%。

2.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.21 元（含税）。截至目前，公司总股本为 513,173,176股，以此计算合计拟派发现金红利 107,766,366.96 元（含税），加上中期
已 分 配 现 金 红 利 153,951,952.80 元 ， 公 司 本 年 度 现 金 分 红 总 额 为
261,718,319.76 元，占本年实现的可供分配利润（636,482,589.94 元）的41.12%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（简称“回购并注销”）金额 1,288,634.63 元，现金分红和回购并注销金额
合 计 263,006,954.39 元 ， 占 本 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
（642,546,680.53 元）的 40.93%。

3.经以上分配后，结余未分配利润 2,586,856,264.59 元结转到以后年度。

4.如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

三、提请审议事项

同意公司 2025 年年度利润分配方案。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见
公司于 2025 年 4 月 17 日披露的《川仪股份第六届董事会第十八次会议决
议公告》（公告编号：2026-014）和《川仪股份关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-15）。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

议案 2
关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度

中期分红方案的议案

各位股东：

重……
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