公告日期：2026-04-17

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（唐祖全）

本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用，始终维护公司全体股东的合法权益。现将本人在2025年度的履职情况总结并报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

唐祖全，1969年生，博士，研究员，现任中国科学院重庆绿色智能技术研究院院务委员、川仪股份独立董事等职。曾任重庆建筑工程学院教师、西南农业大学教师、重庆市科学技术信息中心副主任、重庆市科学技术委员会调研员、中国科学院重庆绿色智能技术研究院综合办公室主任、科研公共服务平台主任、综合分析测试中心主任等职。
（二）独立性的情况说明

经自查，2025年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、列席股东会情况

2025年，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人具体参加相关会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席

参加董事会 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 股东会
次数 次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数

唐祖全 13 13 12 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员，均出席了历次董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，没有委托或缺席情况，未对以上各次会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

本人与公司内部审计机构、会计师事务所等保持积极沟通。现场参加与管理层、会计师事务所的沟通会，与内部审计人员及会计师事务所对定期报告编制、年度审计安排、内部控制评价情况等事项进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人通过列席股东会2次，与中小投资者交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

在任职期间，本人与公司其他董事、管理层、有关职能部门保持密切联系，通过参加公司各项会议、上海工博会专题调研等方式，了解公司日常生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况，就公司所面临的宏观环境、行业发展趋势、风险管理及内部控制等情况与公司充分交流沟通，充分发挥了独立董事作用。本人履职期间，按时完成“2025年第2期上市公
司独立董事后续培训”专题课程学习，了解独立董事履职规范相关内容，提升履职水平。

（七）上市公司配合情况

公司为独立董事有效履职提供事前、事中及事后全程支持。会前通过充分沟通、及时汇报重大事项及提供完备会议材料，保障独立董事知情权；会中确保独立董事深入参与讨论，凭借自身专业能力提出建设性意见；会后则通过定期汇报决议执行情况，确保决策落实到位，形成闭环。

三、独立董事年度履职重点关注的情况

（一）关联交易情况

公司第六届董事会第二次会议、第十一次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。