公告日期：2026-04-17

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-018
重庆川仪自动化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

2 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红 √

方案的议案》

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

5 《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事 √

务所的议案》

6 《关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度及相关授 √

权事宜的议案》

7 《关于部分控股子公司 2026 年授信计划及公司为其授 √

信额度提供担保的议案》

8 《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 √

本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，相关内容于

2026 年 4 月 17 日分别披露在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、8

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一……
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