公告日期：2026-04-17

重庆川仪自动化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划目标收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，围绕科学、理性、高效董事会建设总目标，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，推动公司持续健康发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年重点开展工作

（一）立足全局定战略，精准发力强引领

公司董事会充分发挥战略统领职能，着力推动公司“十四五”战略圆满收官与“十五五”规划有序启动，认真扎实推进各项战略部署落地见效。一是着眼全局谋战略，推动系统性总结公司“十四五”战略规划实施成效与经验，全面谋划“十五五”发展思路，着眼智能化、绿色化、融合化发展方向，科学研判行业趋势，为公司未来五年发展谋篇布局。二是持续提升改革实效，强化总部引领，深化组织机构改革；高标准落地高质量发展行动、科改专项行动等改革任务，以改革实效赋能管理升级。三是推动经营提质增效，强化科技创新，全年研发投入 4.8 亿元，占营业收入比 7.05%，突破核心关键技术，多项产品在核电、石油化工等领域实现国产化运用；提升市场营销效能，优化打造区域、战略、渠道、海外营销“四轮驱动”模式，深耕存量市场挖潜，拓展新质新域增量，在石油化工、电力、核电、冶金、航空航天、水利水务等行业订单实现稳步增长；加快推进数智化转型，新增 1 个国家级卓越级智能工厂、1 个国家级 5G 工厂、2 个省市级基础级智能工厂（数字化车间），积极探索“AI+”与企业生产运营深度融合，提升发展质效和水平。

（二）科学决策强治理，规范运行筑根基

公司董事会充分发挥作决策的核心职能，不断提升董事会专业能力与科学决策水平，持续推动公司规范高效运行，增强公司稳健发展的核心驱动力。一
是完善治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，修订公司章程、董事会议事规则等 21 项治理制度；优化董事结构，依法合规完成部分董事的更换选举；监事会改革全面落地，董事会审计与风险管理委员会顺利承接监督职能。二是筑牢科学决策根基，报告期内，公司严格按照相关规定召开董事会会议 13 次，审议通过了公司制度修订、股份回购、利润分配等 47 项议案，全体董事勤勉尽责，科学研判、审慎决策，切实保障了公司和股东利益。三是创新履职支撑机制，通过组织董事调研、董监高座谈会、专题培训、定期编制发布履职参考月刊（含文字版和视频版）等多维度举措，有效提升董事履职效能。公司获得中国上市公司协会 2025 年“董事会最佳实践”和“董事会办公室最佳实践”。
四是完善 ESG 管理体系，深化 ESG 实践，编制 ESG 中长期规划，公司 ESG 实践
荣获华证 AA 评级，wind ESG 评级从 BBB 跃升至 A。

（三）严控风险守底线，合规经营保稳健

公司董事会充分发挥防风险的关键职能，严格落实内部控制、合规经营和风险管理“三位一体”总体要求，持续提升公司内部控制管理水平，夯实稳健发展根基。一是推进内控、风控、合规一体化建设，推动组建法治建设与内控风控合规领导小组（合规委员会），建立每季度风险监测机制，围绕境外风险项目等重点领域开展专项排查 10 余次，确保风险可控。二是强化内部控制，以制度建设为抓手，完成法人治理、经营决策、财务管控等方面 55 项制度的制修订，并不断完善制度流程，强化对关键环节的管控力度，推动内控制度体系不断健全，有效提升制度执行效力。三是强化审计监督，推进“轮审”机制和“1+N”嵌入式审计落地，完成经济责任审计 5 项、专项审计 10 项，健全审计整改机制，不断提升重点领域风险防范水平，保障公司稳健发展。

（四）合规披露筑信任，稳定回报提价值

董事会始终高度尊重并切实维护各利益相关者的合法权益，秉持以合规披露为根基，以投资者需求为导向，积极构建与投资者互信共赢的良性生态。一是持续规范信息披露，加强内幕信息管理，做好相关人员“窗口期”提醒；提高信息披露的针对性、有效性和透明度，不断优化自愿性信息披露内容，全面展示公司发展成果，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。二是深化投资者关系管理，高质量组织业绩说明会 3 次，统筹线上线下多种沟通路径，
确保与投资者及时、有效交流，2025 年与中小投资者交流 143 次，回复率 100%，获券商研报覆盖 22 份，持续提升价值认同，公司连续获得中国上市公司协会“投资者关系……
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