公告日期：2026-04-17

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（朱振梅）

作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司章程等相关法律法规与内部规章制度的要求，在2025年度认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的各项职责，坚守独立性与专业性原则，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度的履职情况总结并报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱振梅，财务与会计专业博士，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、党支部书记，入选财政部全国高端会计人才培养工程，兼任中国审计学会第八届理事会理事、川仪股份（603100）、东方财富（300059）、上海电影（601595）独立董事等职，曾任复旦大学管理学院会计学系讲师。

（二）独立性的情况说明

经自查，2025年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025年，川仪股份共召开5次股东会、13次董事会会议。本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议并行使表决权，未对各次董事会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况

姓名 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席

参加董事 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 股东会
会 次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数
次数

朱振梅 13 13 11 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年，作为川仪股份第六届董事会审计与风险管理委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，应参加委员会会议11次、独立董事专门会议2次，均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，未对以上各次会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年，本人均亲自参加公司董事会、专门委员会及独立董事专门会议，并对相关议案提出建设性意见和建议，重点就董事会拟审议的年度预算、财务报告、ESG报告、关联交易等相关议案与公司充分沟通，作出了独立客观判断并发表独立意见，积极维护公司全体股东、特别是中小股东利益。报告期内，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025年，本人与内部审计部门及会计师事务所多次沟通，与会计师事务所围绕财务报告审计、内部控制审计等进行充分讨论与交流，通过参加会议等方式沟通问询关键审计事项、独立性及重大风险事项识别等，有效监督了外部审计的质量、独立性和公正性。

（五）现场工作情况

2025年，本人持续积极履行独立董事各项职责，现场工作方式多样化，包括：积极出席股东会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议；多次前往公司开展现场考察、交流工作，深入了解公司的实际运营状况和公司
所处行业的发展情况，充分发挥独立董事对上市公司的指导与监督作用，为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展。

（六）学习培训情况

本人积极参加监管单位组织的专题培训课程学习，了解独立董事法律责任、信息披露监管与履职规范等内容，提升独立董事履职水平。

（七）上市公司配合情况

在履职过程中，公司高度重视独立董事的专业意见，建立健全常态化沟通机制，并提供全面履职支撑，通过编制《董事高管履职参考期刊》介绍公司经营动态与行业发展趋势，确保信息传递及时、充分。在董事会及相关会议召开之前，提前向独立董事发送董事会、股东会会议材料，积极就重要事项与独立董事事前沟通，为独立董事科学决策、有效履职提供全面支持，不存在任何……
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