公告日期：2026-04-17

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王雪）

本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事义务，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王雪，1963年生，博士，教授，现任清华大学精密仪器系长聘教授，川仪股份独立董事等职，曾任哈尔滨电工仪表研究所工程师，清华大学精密仪器系副教授、教授等职。

（二）独立性的情况说明

经自查，2025年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）参加董事会情况

2025年，公司共召开13次董事会会议。本人认真履行独立董事职责，本着勤勉务实和诚信负责的态度出席董事会会议，认真审阅议案并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人对董事会所有议案均投赞成票，没有提出异议、反对、弃权的情形。

本人具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席
姓名 参加董事会 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 股东会
次数 次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数

王雪 13 13 13 0 0 否 0

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，作为公司董事会审计与风险管理委员会委员、战略与投资委员会委员、科技创新委员会委员，参加委员会会议6次，均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，未对以上各次会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加独立董事专门会议2次，重点关注公司日常关联交易的定价公允性。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年，本人均亲自参加公司董事会、专门委员会及独立董事专门会议，并对相关议案提出建设性意见和建议，作出了独立客观判断并发表独立意见，积极维护公司全体股东、特别是中小股东利益。报告期内，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（五）现场工作情况

2025年，在出席公司董事会及其专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，向董事会提出合理化建议；持续关注决议执行情况和效果，听取董事会决议执行情况及董事会授权事项执行情况的报告，强化了对决议执行的监督。在与内外部审计的沟通中，本人定期听取公司内部审计工作开展情况及审计计划制定情况的汇报，在年报期间，与会计师事务所就年报审计相关事项进行有效地探讨和交流，督促审计工作按期完成，维护审计结果的客观、公正。

（六）上市公司配合情况

公司高度重视并积极配合本人的工作。公司定期提供《董事高管履职参考期刊》文字版和视频版，内容涵盖最新的法律法规动态、监管政策调整、公司内部经营动态、行业发展趋势、信息披露、投资者关注情况等多个方面。同时，对本人提出的问询、建议和意见及时反馈，为本人的履职提供了有效的支持、配合和协助。

（七）学习培训情况

本人参加“2025年第2期上市公司独立董事后续培训”专题课程学习，了解独立董事法律责任、信息披露监管与履职规范等内容，提升独立董事履职水平。

三、独立董事年度履职重点关注的情况

（一）关联交易情况

公司第六届董事会第二次会议、第十一次会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本人在独立董事专门会议上根据相关规定对关联交易事项进行了事前审议，认为公司预计及增加的2025年度日……
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