公告日期：2026-04-17

重庆川仪自动化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（柴毅）

本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极履职、独立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

柴毅，1962年生，中国国籍，博士，教授，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师，川仪股份独立董事等职，曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。本人自2021年8月至今担任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，2025年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年，公司共召开5次股东会、13次董事会会议。本人在董事会会议召开之前，认真了解各项议案的内容和背景，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议并行使表决权，未对各次董事会会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

2025年，本人作为川仪股份第六届董事会提名委员会主任委员，召集并主持提名委员会会议2次，审议通过董事提名人选的议案。同时，作为薪酬与考核委员会委员、科技创新委员会委员，本人出席了委员
会会议5次。此外，参加独立董事专门会议2次。本人未对以上各次会议审议的议案提出异议，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

本人具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席

参加董事会 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 股东会
次数 次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数

柴毅 13 13 9 0 0 否 2

（二）行使独立董事职权的情况

2025年，本人均亲自参加公司董事会、专门委员会及独立董事专门会议，并对相关议案提出建设性意见和建议，作出了独立客观判断并发表独立意见，积极维护公司全体股东、特别是中小股东利益。报告期内，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》所规定的独董特别职权的情况。

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

本人高度重视与内部审计部门和公司外部审计会计师事务所的沟通
交流，积极参加公司组织的独立董事、审计委员会委员、会计师事务所相关负责人关于年度审计工作的沟通会，与公司管理层、内部审计部门以及会计师事务所建立了有效的沟通渠道，及时了解公司财务状况和经营成果。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人持续加强与中小股东的互动与沟通。2025年，参加2次股东会、3次业绩说明会，与中小投资者对话交流，深入了解中小股东对公司发展战略、经营状况、技术水平的关注和建议，后续本人将通过多种方式积极、有效与中小投资者沟通，保护中小投资者的合法权益。同时，积极参与董事会的讨论和决策，高度关注现金分红、关联交易等切实影响中小股东利益的事项，确保不存在损害中小股利益的情形。

（五）现场工作及上市公司配合情况

2025年，本人通过出席董事会及董事会各专门委员会会议审议相关议案，与会计师事务所及公司管理层开展专题沟通，并参与各类实地调研等方式，及时掌握了公司日常经营与发展情况。本人多次赴公司下属子企业生产现场考察，深入车间了解生产经营与科技研发进展；参加公司组织的上海工博会调研，深化对行业发展趋势的认识；前往中科院沈阳自动化研究所、东北大学，调研、交流过程控制系统及其智能化、工业化软件的发展趋势。在此基础上，针对公司未来发展，提出了完善科技研发体系、优化发展资源……
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