公告日期：2026-04-17

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-014

重庆川仪自动化股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月15日以现场表决方式在公司会议室召开，
会议通知及相关资料已于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件方式通知全体董事。本
次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，全体董事均现场参会。本次董事会由董事长李赐犁先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2025 年度财务决算报告。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次定期
会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年年初结存的可供分配利润 2,212,091,994.41 元。根据信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）按照会计准则审计出具的审计报告，公司母公
司 2025 年度实现净利润 636,482,589.94 元，实施 2025 年三季度利润分配
153,951,952.80 元，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供分配利润 2,694,622,631.55
元。

公司 2025 年年度利润分配方案如下：

1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积累计金额 256,705,875.00
元，已达到公司注册资本的 50.00%。

2.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.21 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 513,173,176股，以此计算合计拟派发现金红利 107,766,366.96 元（含税），加上中期已分配现金红利 153,951,952.80 元，公司本年度现金分红总额为 261,718,319.76 元，占本年实现的可供分配利润（636,482,589.94 元）的 41.12%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（简称“回购并注销”）金额1,288,634.63 元，现金分红和回购并注销金额合计 263,006,954.39 元，占本年度归属于上市公司股东净利润（642,546,680.53 元）的 40.93%。

3.经以上分配后，结余未分配利润 2,586,856,264.59 元结转到以后年度。
4.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次定期
会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。
该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》
同意提请股东会授权董事会在下列中期分红授权内容及范围内，制定并实施具体的中期分红方案，授权内容及范围包括但不限于：

1.中期分红的前提条件

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正。

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2.中期分红金额上限

不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

3.授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年
年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2……
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