公告日期：2026-04-17

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程、董事会审计与风险管理委员会实施细则等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，在审核公司对外报告、监督公司外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用。现将公司审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告如下:

一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

2024年12月23日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，会议同意公司第六届董事会审计与风险管理委员会由独立董事朱振梅女士、独立董事王雪先生及董事陈承先生组成，主任委员由会计专业人士朱振梅女士担任。

2025年12月4日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，会议同意公司第六届董事会审计与风险管理委员由独立董事朱振梅女士、独立董事唐祖全先生及董事曾艳丽女士组成，主任委员由会计专业人士朱振梅女士担任。公司董事会审计与风险管理委员会人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。

二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会积极履行职责，共召开7次会议，审议通过议案15项。会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和公司章程等相关规定。全体委员出席了各次会议，会议召开及审议议案情况如下：

会议届次 召开日期 会议议题

第六届董事会审计

与风险管理委员会 2025/1/13 1.关于公司 2024 年内部审计工作报告及
2025 年第一次临时 2025 年工作计划的议案。

会议

1.关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案；

2.关于公司 2024 年年度利润分配预案的
议案；

3.关于提请股东大会授权董事会决定
2025 年度中期分红方案的议案；

4.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
第六届审计与风险 案；

管理委员会 2025 年 2025/4/11 5.关于公司 2024 年度内部控制评价报告
第一次定期会议 及内部控制审计报告的议案；

6.关于公司董事会审计与风险管理委员
会 2024 年度履职情况报告的议案；

7.关于公司 2024 年度会计师事务所履职
情况评估报告的议案；

8.关于公司董事会审计与风险管理委员
会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告的议案。

1.关于公司 2025 年第一季度报告议案；
第六届审计与风险 2.关于调整公司 2025 年内部审计工作计
管理委员会 2025 年 2025/4/25 划的议案；

第二次定期会议 3.听取公司 2025 年第一季度内部审计工
作汇报。

第六届审计与风险 1.关于公司 2025 年半年度报告及摘要的
管理委员会 2025 年 2025/8/15 议案。

第三次定期会议 2.听取公司 2025 年第二季度……
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