公告日期：2026-05-15

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-021
新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 5

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,023,761

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.3828
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由半数以上董事共同推举董事朱翔先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人。

2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 267,023,761 100 0 0 0 0

2.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 267,023,761 100 0 0 0 0

3.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2026 年财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 267,023,761 100 0 0 0 0

4.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 267,023,761 100 0 0 0 0

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情 同意 反对 弃权

况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上 265,324,198……
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