公告日期：2026-05-23

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-024

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市
公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 15 点 30 分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 17 日

投票时间为：自 2026 年 6 月 16 日 15：00 至 2026 年 6 月 17 日 15：00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

累积投票议案

2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

2.01 选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事 √

2.02 选举朱翔为第七届董事会非独立董事 √

2.03 选举潘艺尹为第七届董事会非独立董事 √

2.04 选举范新萍为第七届董事会非独立董事 √

2.05 选举戴立生为第七届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举孙杰为第七届董事会独立董事 √

3.02 选举赵晓琴为第七届董事会独立董事 √

3.03 选举刘卫国为第七届董事会独立董事 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 5 月 22 日召开的第六届董事会第三十次会议审议

通过。相关内容详见公司 2026 年 5 月 23 日刊登于《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会
的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3.01、

3.02、3.03

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。