公告日期：2026-06-18

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-025
新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日

（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 7

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,054,761

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.3895
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人。

2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 267,054,761 100 0 0 0 0

（二）累积投票议案表决情况

2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

得票数占出席 是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）

2.01 选举潘丁睿为第七届 267,059,061 100 是

董事会非独立董事

2.02 选举朱翔为第七届董 267,032,061 99.99 是

事会非独立董事

2.03 选举潘艺尹为第七届 267,059,061 100 是

董事会非独立董事

2.04 选举范新萍为第七届 267,057,561 100 是

董事会非独立董事

2.05 选举戴立生为第七届 267,059,061 100 是

董事会非独立董事

3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案

得票数占出席 是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）

3.01 选举孙杰为第七届董 267,032,061 99.99 是

事会独立董事

3.02 选举赵晓琴为第七届 267,032,061 99.99 是

董事会独立董事

3.03 选举刘卫国为第七届……
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