公告日期：2026-06-18

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-026
新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和议案于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件方式向全体董事
发出。

（三）本次会议于 2026 年 6 月 17 日以现场方式召开。

（四）本次会议应当出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：

1.第七届董事会战略委员会委员及召集人

第七届董事会战略委员会由董事潘丁睿先生、董事朱翔先生、独立董事赵晓琴女士组成，其中董事潘丁睿先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.第七届董事会审计委员会委员及召集人

第七届董事会审计委员会由独立董事孙杰先生、独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先生组成，其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。

3.第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵晓琴女士、独立董事刘卫国先生、董事潘丁睿先生组成，其中独立董事赵晓琴女士为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.第七届董事会提名委员会委员及召集人

第七届董事会提名委员会由独立董事刘卫国先生、独立董事孙杰先生、董事潘丁睿先生组成，其中独立董事刘卫国先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.第七届董事会预算委员会委员及召集人

第七届董事会预算委员会由董事潘丁睿先生、董事范新萍女士、独立董事孙杰先生组成，其中独立董事孙杰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举潘丁睿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

潘丁睿先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018
年 11 月至 2020 年 3 月任公司喀什东路超市店长；2020 年 4 月至今任公司董事
长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：

朱翔先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018
年 6 月至 2020 年 4 月任公司董事长助理兼企业文化宣传部部长；2020 年 4 月至
2024 年 7 月任公司总经理；2020 年 4 月至今任公司董事；2023 年 6 月至今任公
司党委书记；2024 年 11 月至今任公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.聘任毛世恒先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

2.聘任张佩女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

3.聘任陈亮女士为公司副总经理，任期自自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

4.聘任张新苑女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

5.聘任戴立生先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

6.聘任郭燕女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

其中，毛世恒先生的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；张佩女
士的得票情况为：同意 9 票，反对 0 票……
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