公告日期：2025-04-04

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-007
新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人，独立董事孙杰先生授权委托独立董事马新智先生出席会议并代为表决。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务决算报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告》。
公司董事会预算委员会对 2025 年财务预算情况进行了审查，认为：财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。同意《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。

同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。公司本次拟分配现金红利 23,266,878.40 元，加上 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额 9,816,102.92 元（不含交易
费用），合计 2024 年度现金分红总额为 33,082,981.32 元，占公司 2024 年度合
并报表中归属于上市公司股东净利润的 56.69%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2024 年年度利润分配的公告》（公告编号：2025-010）”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

公司 2024 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务报告（经审
计），并作为年报的财务报告部分，提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度环境……
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