公告日期：2026-04-14

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-008
新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况并预计
2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次日常关联交易需提交新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会审议。
本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关
联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 6 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。

2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵循了公平、公正的市场原则。公司预计的2026年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同

意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2025年预计 2025年实际 预计金额与实际发
类别 关联人 金额 发生金额 生金额差异较大的
原因

新疆汇嘉房地产开发有限公司 211.00 210.43 -

昌吉购物中心房产
向关联方 昌吉市汇投房地产开发有限公司 668.57 1,003.20 过户完成时间延迟，
租赁 导致支付租金增加
新疆乐天建设投资有限公司 200.00 127.64 -

库尔勒汇投商业管理有限公司 286.00 285.71 -

新疆汇嘉投资（集团）有限公司 184.00 183.68 -

小计 1,549.57 1,810.66 -

接受关联

方提供的 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司 1,020.00 964.31 -

劳务

小计 1,020.00 964.31 -

向关联方 新疆康宇翔生物科技有限公司 800.00 1,112.74 -

购买商品

小计 800.00 1,112.74 -

向关联方 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司 3,000.00 2,630.86 -

销售商品

小计 3,000.00 2,630.86 -

潘锦兰 ……
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