公告日期：2025-04-15

威海百合生物技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定

要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会

2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年 1-8 月，公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉

胜先生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任；

2024 年 9-12 月，公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘学伟先生、李秉胜

先生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘学伟先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容

1、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

3、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

2024 年 4 月 11 日 第四届董事会审计委员会 4、审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
2024 年第一次会议 5、审议《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》；

6、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》。

2024 年 4 月 26 日 第四届董事会审计委员会 审议《关于公司 2023 年应收账款内部审计报告的议案》

2024 年第二次会议

2024 年 8 月 8 日 第四届董事会审计委员会 审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2024 年第三次会议

2024 年 10 月 24 日 第四届董事会审计委员会 审议《关于公司 2024 年第三季度报告议案》

2024 年第四次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和

审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，

认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极推动公司内部制度体系建设，指导公司风险管理，听取内部审计与风险管理工作的汇报，确保公司内控体系正常、有效发挥作用。

四、总体评价

2024 年，董事会审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会议事规则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。