公告日期：2026-02-05

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-005

威海百合生物技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：公司总部大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日

至2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

2 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 √

3 《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议 √

案》

累积投票议案

4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选董事（5）人
非独立董事的议案

4.01 刘新力 √

4.02 王文通 √

4.03 王丽娜 √

4.04 刘海涛 √

4.05 刘旭东 √

5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选独立董事（4）人
独立董事的议案

5.01 刘学伟 √

5.02 钟志刚 √

5.03 李秉胜 √

5.04 阎公清 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，
详见公司于 2026 年 2 月 5 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4……
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