公告日期：2026-02-05

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-003
威海百合生物技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会换届相关工作

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于近期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会
将由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名），独立董
事 4 名。

公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司
于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非独立董事候选人，

2、提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

责。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2026 年 2 月 5 日

董事会候选人简历如下：

1、刘新力：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾任荣成市蒲家泊渔业公司船厂厂长、综合处处长、总经理、副董事长、董事长,鸿洋神海洋生物董事长、总经理，艾玫凯执行董事；现任公司董事长、总经理，同时兼任鸿洋神水产科技董事长、荣成市福祥盛产食品有限公司董事长、威海市桢昊生物技术有限公司董事、威海华宠生物科技有限责任公司董事、总经理。
截至本公告披露之日，刘新力先生持有公司股票 26,198,803 股，占公司总股
本的 40.94%，为公司控股股东、实际控制人，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王文通：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾任荣成市粮食局供应公司办公室主任、鸿洋神海洋生物副总经理；2005 年加入公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，王文通先生持有公司股票 1,273,518 股，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王丽娜：女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，高级工程师。曾任山东省食品药品职业学院教师；2009 年加入公司，曾任公司研发检测中心主任、质量研发管理部总监；现任公司董事、副总经理，同时兼任百合研究院执行董事兼经理。

截至本公告披露之日，王丽娜女士持有公司股票 104,313 股，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的
情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘海涛：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任
鸿洋神水产科技行政办公室职员；2005 年加入公司，曾任公司采购部总监；现任公司董事、副总经理。

截至本公……
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